الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه:
بدینوسیله به اطلاع تمامی سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی آنان می رساند تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت صبا فولاد خلیج فارس برای سال مالی منتهی به 1404/09/30 كه در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1405/01/31 در محل استان هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 جاده شهید رجائی منطقه ویژه اقتصادی، شرکت صبا فولاد خلیج فارس برگزار می گردد، حضور به هم رسانند، یا از طریق الکترونیکی به تارنمای http://mymajma.com حاضر شده و اعمال رای نمایند . قابل ذکر است نحوه حضور الکترونیکی سهامداران محترم به پیوست آگهی در سایت کدال به نشانی http://www.codal.ir منتشر می گردد.
ب– دستور جلسه :
1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و گزارش تفسیری مدیریت
2-گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30
3- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 /09 /1404
4- تصویب معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
5- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
6- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شركت برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1405 و تفویض اختیار در خصوص تعیین پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره
7- تعیین روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شركت
8- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره
9- سایر مواردی كه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
ج-نحوه حضور در جلسه (حضوری یا الکترونیک)
مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می گردد، با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به روش الکترونیکی صورت میپذیرد سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند می توانند تارنمای http://mymajma.com مراجعه و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را در زمینه دستور جلسه مطرح نمایند .
هیات مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس(سهامی عام)